Tax rules on wealth imbalance and the investigation of money laundering in Peru / Las reglas tributarias sobre desbalances patrimoniales y la investigación del lavado de activos: el caso peruano / Regras tributárias sobre desproporções patrimoniais e investigação de lavagem de dinheiro: o caso peruano

This study aims to evaluate the feasibility of using the tax methodology for determining unjustified increases in assets in money laundering cases heard in the courts. It also seeks to identify the errors made by the Tax Authority with the purpose of ascertaining whether these errors could hinder the successful application of the methodology in investigations of money laundering cases. In order to achieve these objectives, a mixed research methodology was conducted that included the analysis of rulings issued during the years 2020 and 2021 by the Peruvian Tax Court and sentences issued by the judiciary. This was complemented by semi-structured interviews with experts from the public sector, academia and accounting with relevant experience on the subject. The study found that there are some practical issues in the application of the methodology that can be overcome and that do not represent an insurmountable constraint. The study also found that the tax methodology allows for a more effective clarification of asset imbalances, and concludes that, once implementation errors have been overcome, the tax methodology can be feasibly employed to the benefit of money laundering investigations.

Esta investigación tiene como objetivos evaluar la factibilidad de utilizar la metodología tributaria de determinación de incrementos patrimoniales no justificados en la investigación de desbalances patrimoniales de casos de lavado de dinero ventilados en la vía jurisdiccional e identificar los errores que ha cometido la Administración Tributaria, a fin de establecer si estos representan problemas que pudieran dificultar la aplicación de la metodología a la investigación de casos de lavado de dinero. Con el propósito de lograr estos objetivos se condujo una investigación mixta que incluyó el análisis de las resoluciones emitidas durante los años 2020 y 2021 por el Tribunal Fiscal y sentencias emitidas por el poder judicial. Esto se complementó con entrevistas semiestructuradas a expertos del sector público, la academia y peritos contables con experiencia relevante sobre el tema. La investigación encontró que existen algunos empirismos aplicativos que pueden ser superados y que no representan ninguna restricción que no pueda ser gestionada. Se halló también que la metodología tributaria permite esclarecer de manera más efectiva los desbalances patrimoniales. La investigación concluye que, superados los errores de ejecución, es factible utilizar con ventaja la metodología tributaria en las investigaciones de lavado de dinero.

O objetivo desta pesquisa é avaliar a viabilidade do uso da metodología tributária para determinar aumentos injustificados de patrimônio na investigação de desproporções patrimoniais em casos de lavagem de dinheiro julgados nos tribunais e identificar os erros cometidos pela Administração Tributária, a fim de estabelecer se estes representam problemas que poderiam dificultar a aplicação da metodologia na investigação de casos de lavagem de dinheiro. Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa mista que incluiu a análise de decisões emitidas durante 2020 e 2021 pelo Tribunal Tributário e sentenças emitidas pelo judiciário. Isso foi complementado por entrevistas semiestruturadas com especialistas do setor público, acadêmicos e especialistas em contabilidade com experiência relevante no assunto. A pesquisa constatou que existem alguns empirismos de aplicação que podem ser superados e que não representam nenhuma restrição que não possa ser gerenciada. Também foi constatado que a metodología tributária permite um esclarecimento mais eficaz das desproporções patrimoniais. Na pesquisa, conclui-se que, uma vez superados os erros de implementação, é viável utilizar a metodologia tributária com vantagem nas investigações de lavagem de dinheiro.

Criminalización y juvenicidio de culturas juveniles asociadas a organizaciones delincuenciales: caso colombianos / Criminalization and youthcide of youth cultures associated with criminal organizations: the case of the Cholombianos / Criminalização e juvenicídio de culturas juvenis associadas a organizações criminosas: o caso Cholombianos

Resumen (analítico) El artículo propone caracterizar y comprender los procesos de inserción de jóvenes en las organizaciones delincuenciales, tomando el caso de una cultura juvenil del noreste mexicano: los cholombianos. Plantea un marco de referencia construido por la articulación de categorías como violencia posestructural, desciudadanización, construcción de pánicos morales, estigmatización territorial, criminalización y sujeción criminal, para debatir y ampliar la conceptualización sobre el juvenicidio en México. Para ello, se analizan casos documentados por antropólogos y periodistas de jóvenes de distintas clases sociales que participan o son vinculados con la delincuencia organizada. A partir de un análisis teórico conceptual, se realizan observaciones sobre cómo los grupos delincuenciales forjan fuentes de pertenencia, respeto e identidad, y cómo estos y los poderes públicos llevan a cabo acciones de desciudadanización que destruyen culturas juveniles como la de los cholombianos.

Abstract (analytical) This article aims to characterize and comprehend the processes of young people joining criminal organizations by using a case study of a youth culture in the northeastern region of Mexico, the Cholombianos. The authors propose a reference framework based on the articulation of categories such as post-structural violence, de-citizenization, fabrication of moral panic, territorial stigmatization, criminalization and criminal subjection to discuss and expand the conceptualization of youthcide in Mexico. To achieve this process, the authors analyze cases documented by anthropologists and journalists of young people from different social classes who participate in or are linked to organized crime. Using a conceptual theoretical analysis, the authors discuss how criminal groups fabricate senses of belonging, respect and identity and how they and public authorities carry out de-citizenization actions that destroy youth cultures like the Cholombianos.

Resumo (analítico) O artigo se propõe a caracterizar e compreender os processos de inserção de jovens em organizações criminosas, tomando o caso de uma cultura juvenil do nordeste mexicano, os cholombianos, propõe um quadro de referência construído pela articulação de categorias como violência pós-estrutural, descidadania, construção de pânicos morais, estigmatização territorial, criminalização e sujeição criminal, para debater e ampliar a conceituação do assassinato juvenil no México. Para isso, são analisados casos, documentados por antropólogos e jornalistas, de jovens de diferentes classes sociais que participam ou estão ligados ao crime organizado. A partir de uma análise teórica conceitual, são feitas observações sobre como grupos criminosos forjam fontes de pertencimento, respeito e identidade, como eles e o poder público realizam ações de descidadania que destroem culturas juvenis como a dos cholombianos.

Narcotraficantes en Chile. Análisis estadístico-descriptivo de sujetos detenidos por tráfico de drogas durante el periodo 2017-2021 / Drug traffickers in Chile. Statistical-descriptive analysis of subjects arrested for drug trafficking during the period 2017-2021 / Os traficantes de drogas no Chile. Análise estatística-descritiva dos sujeitos presos por tráfico de drogas durante o período 2017-2021

Desde tiempos remotos, la conducta delictiva ha sido una de las principales preocupaciones de la sociedad. En particular, el narcotráfico ha movilizado a las instituciones del Estado y también a investigadores provenientes de distintas áreas del saber; pese a ello ­en Chile­ esta manifestación del crimen organizado ha sido un fenómeno poco abordado y con escasa evidencia científica. Mediante el lenguaje de programación R se realizó un estudio estadístico descriptivo dirigido a caracterizar el perfil actual del narcotraficante en Chile, a partir de los factores sociocriminógenos presentes en una muestra de 28 397 sujetos, quienes fueron detenidos por tráfico de drogas durante el periodo 2017­2021. Los resultados obtenidos dan cuenta de la inexistencia de un perfil único, sin embargo, se estableció que se trata ­mayoritariamente­ de un hombre adulto, de estado civil soltero, que promedia los 32.5 años, sin un trabajo u oficio formal, con antecedentes policiales y una carrera delictiva caracterizada por la versatilidad criminal. También se discutió el rol de los extranjeros, las mujeres y los adolescentes dentro del narcotráfico, pues, aun cuando su frecuencia estadística es mayor que en otros delitos, su participación dentro de la estructura criminal sigue limitándose a los eslabones más bajos de la organización.

Since ancient times, criminal behavior has been one of society's main concerns. In particular, drug trafficking has mobilized state institutions and researchers from different areas of knowledge; however, in Chile, this manifestation of organized crime has been a phenomenon that has been little addressed and with little scientific evidence. Using the R programming language, a descriptive statistical study was conducted aimed at characterizing the current profile of the drug trafficker in Chile, based on the sociocriminogenic factors present in a sample of 28 397 subjects, who were arrested for drug trafficking during the period 2017-2021. The results obtained show the inexistence of a unique profile, however, it was established that it is -mostly- an adult male, of single marital status, averaging 32.5 years of age, without a formal job or trade, with a police record and a criminal career characterized by criminal versatility. The role of foreigners, women and adolescents in drug trafficking was also discussed, since, although their statistical frequency is higher than in other crimes, their participation in the criminal structure continues to be limited to the lowest links in the organization.

Desde os tempos antigos, o comportamento criminoso tem sido uma das principais preocupações da sociedade. Em particular, o tráfico de drogas mobilizou instituições estatais e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento; entretanto, no Chile, esta manifestação do crime organizado tem sido um fenômeno pouco abordado e com poucas evidências científicas. Usando a linguagem de programação R, foi realizado um estudo estatístico descritivo para caracterizar o perfil atual do traficante de drogas no Chile, baseado nos fatores sócio-criminógenos presentes em uma amostra de 28.397 indivíduos que foram presos por tráfico de drogas durante o período 2017-2021. Os resultados obtidos mostram que não existe um perfil único, no entanto, foi estabelecido que se trata principalmente de um homem adulto, solteiro, com idade média de 32,5 anos, sem um emprego ou ocupação formal, com antecedentes criminais e uma carreira criminosa caracterizada pela versatilidade criminal. O papel dos estrangeiros, mulheres e adolescentes no tráfico de drogas também foi discutido, pois, embora sua freqüência estatística seja maior do que em outros crimes, sua participação na estrutura criminal ainda está limitada aos elos mais baixos da organização.

La corrupción política como crimen organizado transnacional / Political Corruption as a Transnational Organized Crime / A corrupção política como crime organizado transnacional

Resumen El objetivo del artículo es realizar una caracterización de la corrupción política como crimen organizado transnacional, es decir, como un delito que funciona en red en el contexto de la globalización y que genera afectaciones a los Estados democráticos. La metodología consistió en adoptar algunos elementos teóricos de Castells (2006), Ianni (1974) y Williams (1994, 2003), los cuales son abordados en estudios recientes de Campana (2016); Charette & Papachristos (2017); Malm & Bichler (2011); Morselli (2009); y Papachristos (2011), y de la Ciencia Política como Bobbio (2016) a partir de los cuales se proponen dos tipos de redes de corrupción política transnacional: una dirigida contra el Estado y otra que busca beneficiarse del Estado. Los tipos se desarrollan a partir de dos casos ocurridos en América Latina que evidencian la hibridación del delito y la política.

Abstract This article's objective is to characterize political corruption as a transnational organized crime, which is to say, a crime that operates in a network in the context of globalization and affects democratic Governments. The methodology consisted of adopting the theoretical elements of Castells (2006), Ianni (1974) and Williams (1994, 2003), which are approached in recent studies by Campana (2016); Charette & Papachristos (2017); Malm & Bichler (2011); Morselli (2009); and Papachristos (2011), as well as Political Science studies, such as Bobbio (2016), based on which two types of networks of transnational political corruption are proposed: one against the Government and another which seeks to benefit from the Government. The two types are developed based on two cases that occurred in Latin America, which show the hybridization of crime and politics.

Resumo O objetivo do artigo é caracterizar a corrupção política como crime organizado transnacional, quer dizer, como um crime que funciona em rede no contexto da globalização e que gera efeitos nos Estados democráticos. A metodologia consistiu em adotar alguns elementos teóricos de Castells (2006), Ianni (1974) e Williams (1994, 2003), que são abordados em estudos recentes de Campana (2016); Charette & Papachristos (2017); Malm & Bichler (2011); Morselli (2009); e Papachristos (2011), e da Ciência Política como Bobbio (2016), a partir dos quais são propostos dois tipos de redes transnacionais de corrupção política: um dirigido contra o Estado e outro que procura se beneficiar do Estado. Os tipos são desenvolvidos a partir de dois casos ocorridos na América Latina que mostram a hibridização do crime e da política.

La crisis en Libia y sus efectos en la región del Sahel / The crisis in Libya and its effects on the Sahel región / A crise em Líbia e os seus efeitos na região do Sahel

Resumen El siguiente artículo analiza desde la perspectiva clásica de seguridad la evolución de la política exterior de Libia durante la era de Muammar Gaddafi, caracterizándose en su inicio por ser una amenaza de guerra constante a transformarse en el principal factor de estabilidad de la región del Sahel antes de su caída. Desde este punto se examinan las consecuencias que, en materia de seguridad, acontecieron en la región tras la desaparición del líder libio y los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de esta, ante la situación caótica en el país norafricano, sumado a la intervención militar de Occidente en Libia, la cual profundiza la situación de violencia al no permitir la reconfiguración de una autoridad central fuerte.

Abstract The following article analyzes from the classical security perspective the evolution of Libya's foreign policy during the era of Muammar Gaddafi , characterized at the beginning as being a constant threat of war, to become the main stability factor of the Sahel region before his fall. From this point we examine the consequences that, in terms of security, occurred in the region following the demise of the Libyan leader and the risk factors that increase its vulnerability, given the chaotic situation in the North African country, added to the Western military intervention in Libya, which deepens the violence situation by not allowing the reconfi guration of a strong central authority.

Resumo O seguinte artigo analisa desde a perspectiva clássica de segurança a evolução da política exterior de Líbia durante a era de Muammar Gaddafi, caracterizar-se em seu início por ser una ameaça de guerra constante a se transformar no principal fator de estabilidade da região do Sahel antes da sua caída. Desde este ponto examinam-se as consequências que, em matéria de segurança, aconteceram na região após do desaparecimento do líder líbio e os fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade desta, perante a situação caótica no país norte-africano, somado à intervenção militar de Ocidente em Líbia, a qual aprofunda a situação de violencia ao não permitir a reconfiguração de uma autoridade central forte.

Niños, niñas y adolescentes de circuito: entre la precariedad y la frontera, México / Circuit children and adolescents: between precariousness and the border, Mexico / Meninos, meninas e adolescentes de circuito: precariedade e fronteira, México

Resumen (analítico) Analizamos los factores que promueven la incursión de menores de edad a mercados laborales ilícitos en la frontera norte de México. Se analiza el caso de los niños, niñas y adolescentes de circuito. Llevamos a cabo una revisión bibliográfica, hemerográfica, así como desarrollamos y aplicamos indicadores de desarrollo social en una de las regiones de mayor incidencia del fenómeno y realizamos entrevistas a actores clave en la atención institucional a esta población. Concluimos que este fenómeno tiene un origen multifactorial, pero con un trasfondo geográfico y de deficiencias en desarrollo social con una visión incluyente de la niñez y la adolescencia.

Abstract (analytical) In this study the authors explore the factors that promote the involvement of children and adolescences in illicit labor markets in Mexico's northern border region. The study analyses cases from the population known as circuit children and adolescents. The research includes bibliographic, hemerographic, and statistical analyses, as well as the application of social development indicators in one of the regions that has the highest concentration of cases. The study also included interviews with key informants who provide institutional assistance to this population. The authors conclude that there are multiple factors that contribute to the insertion of minors in illicit labor markets. These can be traced to geographic conditions and a lack of social development that has an inclusive vision for children and adolescents.

Resumo (analítico) Este artigo analisa a relação entre as condições de desenvolvimento social e a incursão de menores de idade em mercados de trabalho ilícitos na fronteira norte do México. Analisa-se o caso de meninos, meninas e adolescentes de circuito. Realizou-se uma revisão bibliográfica, hemerográfica, desenvolveram-se e aplicaram-se indicadores de desenvolvimento social em uma das regiões com maior incidência do fenômeno, e realizaram-se entrevistas com atores-chave no atendimento institucional dessa população. Concluiu-se que esse fenômeno tem origem geográfica e multifatorial, mas com um pano de fundo de deficiências no desenvolvimento social com visão inclusiva da infância e adolescência.

Características y desafíos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil / Characteristics and challenges of the transnational organized crime on the tripartite border among Argentine, Paraguay and Brazil / Características e desafios do crime organizado transnacional na tríplice fronteira: Argentina-Paraguai-Brasil

Resumen El impacto del crimen organizado transnacional en la frontera compartida entre Argentina, Paraguay y Brasil es tan grande, que hace que la región sea caracterizada por la prensa internacional y se considere como una de las más peligrosas del mundo. Este documento pretende, en primer lugar, realizar una caracterización de la región, con el fin de establecer el contexto que hace propicia la consolidación de los esquemas criminales. En seguida, se mostrará cuáles son los principales crímenes que se desarrollan y los actores involucrados. Finalmente, se establecerá cuáles han sido las respuestas de los tres gobiernos para superar la situación. La metodología empleada fue cualitativa, con vocación analítica y documental, a partir de fuentes primarias y secundarias que permitieron identificar la importancia estratégica y socioeconómica de los corredores fronterizos en la Triple Frontera, y la existencia de zonas grises, donde ha tenido amplio desarrollo el crimen organizado transnacional, a partir de la existencia de grupos nativos y no nativos en la zona, y de un amplio portafolio criminal que pone en evidencia la evolución de las amenazas a la seguridad. Las iniciativas implementadas por los gobiernos, en forma individual y en conjunto, finalmente se muestran insuficientes para contener el avance del fenómeno y como uno de los principales desafíos en la Triple Frontera.

Abstract The impact of the transnational organized crime in the tripartite border among Argentine, Paraguay and Brazil is so great that the region is characterized by the international media and considered one of the most dangerous areas in the world. This paper aims, first, to do a characterization of the region to establish the context that makes the consolidation of the criminal schemas favorable. Then, it will present the main crimes perpetrated and the individuals involved. Finally, it will establish the three governments' responses to overcome this problematic. This study used a qualitative analysis and documentary methodology, starting from primary and secondary sources. These sources allowed identifying the strategic and socioeconomic importance of the border corridors in this triple borderline, and the existence of grey zones, where transnational organized crime has had a great growth since the existence of native and non-native groups in this area; and of a broad criminal portfolio that points out the evolution of threats to security. The initiatives implemented by the governments, individually and collectively, are insufficient to stop the advancement of this matter and are shown as one of the main challenges in this shared border.

Resumo O impacto do crime organizado transnacional na fronteira compartilhada entre Argentina, Paraguai e Brasil é tão grande, que faz que a região seja caraterizada pela imprensa internacional e que seja considerada como uma das mais perigosas do mundo. Este documento pretende, em primeiro lugar, realizar uma caracterização da região, com o fim de establecer o contexto que propicia a consolidação dos esquemas criminais. Logo, se mostrará quais são os principais crimes cometidos e os atores envolvidos. Finalmente, se estabelecerá quais têm sido as propostas dos três governos para resolver a situação. A metodología utilizada foi qualitativa de tipo analítica e documental, a partir de fontes primárias e secundárias que permitiram identificar a importância estratégica e socioeconómica dos corredores fronteiriços na tríplice fronteira, e a existência de zonas cinzentas, onde o crime organizado transnacional tem tido um amplo desenvolvimento a partir da existência de grupos nativos e não nativos na zona, e de uma ampla variedade de crimes que evidencia a evolução das ameaças à segurança. As iniciativas implementadas pelos governos, de forma individual e conjunta, finalmente se mostram insuficientes para conter o avanço do fenômeno e se mostram como um dos principais desafios na tríplice fronteira.

Impasses e reflexões sobre a proteção a testemunhas no Brasil / Impasses and reflections on witness protection in Brazil

A política pública do Programa de Proteção a Testemunhas Ameaçadas (Provita) visa manter a integridade física e psicológica de testemunhas e vítimas da violência e do crime organizado no Brasil. O seu modelo, altamente sigiloso e restritivo para o exercício da vida social dos protegidos, impõe grande complexidade à relação que se estabelece entre os usuários e os operadores da rede protetiva. Com foco nos impasses daí resultantes, a presente leitura busca problematizar e refletir sobre os elementos que incidem em tais vínculos, vislumbrando possíveis soluções para os conflitos a eles inerentes. Os dados analisados decorrem de fragmentos de casos resultantes da experiência de seis anos de trabalho de um dos autores como psicólogo do Provita. Na metodologia empregada, os dados receberam uma leitura sob a perspectiva psicossocial, cujo foco volta-se para as dimensões histórico-sociais da vida dos usuários protegidos. Os resultados reforçam a relevância dessa perspectiva tanto para o Provita, quanto para programas semelhantes.

Provita's public policy aims to maintain the physical and psychological integrity of witnesses and victims of violence and organized crime in Brazil. Its highly secretive and restrictive model for the social life of the protégés imposes great complexity on the relationship that's established between the users and the operators of the protection network. Focusing on the resulting impasses, the present reading seeks to problematize and reflect on the elements that influence these links, looking for possible solutions to the inherent conflicts. The data analyzed come from fragments of cases resulting from the experience of six years of work as a Provita psychologist. In the methodology, the data received reading in the psychosocial perspective, whose focus turns to the historical and social dimensions of the life of protected users. The results reinforce the importance of this perspective for both Provita, and for similar programs cleats.

Extinción de dominio como herramienta contra el hurto de celulares en la ciudad de Bogotá / Extinguishment of/no further entitlement to ownership as a tool against the theft of mobile phones in the city of Bogota / Confisco de bens como uma ferramenta contra roubo de celular em Bogotá

El hurto de celulares, como fenómeno criminal recurrente en la ciudad capital, se ha convertido en una de las afectaciones a la seguridad ciudadana que más perturban a las personas y ha reclamado mayor atención de las autoridades para evitar más víctimas, incluso mortales, con el propósito de apropiarse de estos elementos. Para combatirlo y afectar directamente las finanzas de las organizaciones dedicadas a este delito, una de las estrategias más creativas de las autoridades locales ha sido la aplicación de la medida de extinción del derecho de dominio.

The theft of mobile phones as a recurrent criminal phenomenon in the Colombian capital city has become one of the most disturbing damages aff ecting citizen safety, and is demanding particular attention from the authorities in order to avoid further civilian victims and sometimes even fatal casualties resulting from the thief attempting to snatch these personal devices away from their hands. For the purpose of combating this crime and directly aff ecting the finances of the criminal organizations engage in this kind of off enses, one of the most creative strategies introduced by local authorities has been the application of the measure known as extinction of the right of property ("dominio").

O furto de celulares, como fenómeno criminal recorrente na capital, tornou-se um das afetações na segurança pública que mais perturbam às pessoas, e reclama uma maior atenção das autoridades para impedir que cobre mais vítimas, até mesmo fatais para efeitos de apoderar-se de estes elementos. Para combater e afetar diretamente as finanças das organizações envolvidas neste crime, uma das estratégias mais criativas das autoridades locais tem sido a aplicação da medida de extinção de direito de domínio.

¿Cómo se organizan los grupos criminales según su actividad delictiva principal? Descripción desde una muestra española / How do criminal groups organize themselves according to the speci$c main activity? Description of a Spanish sampleir own

El artículo expone, en un análisis descriptivo, los resultados obtenidos sobre la actividad ilegal de 67 grupos del crimen organizado, según las características de la organización delictiva. Los grupos analizados corresponden a operaciones policiales desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, realizadas entre 1990 y el 2010. En estas agrupaciones criminales se han identificado 17 actividades delictivas diferentes, aunque los datos solo permiten establecer conclusiones de aquellas que presentan una mayor prevalencia, esto es: robos con fuerza (N=24), tráfico de hachís (N=9) y tráfico de cocaína (N=8). Los datos obtenidos muestran que la actividad ilegal principal por la cual los grupos organizados estudiados obtienen la mayor proporción de sus beneficios discrimina variables relacionadas con la organización delictiva y la dinámica interna, como estructura, criterios en la división de tareas, tipos de medios complejos empleados y países que traspasan, de cara al desarrollo de sus actividades.

In a descriptive analysis, the results obtained about the unlawful activity of 67 organized crime groups are exposed,according to the characteristics of each criminal organization. Groups under analysis pertain to police operations developed by the Civil Guard’s Operating Central Unit (“UCO”) carried out between 1990 and 2010. Although seventeen different criminal activities have been identified these groupings, conclusions drawn from data are exclusively related to those showing higher prevalence, such as robberies with assault (N=8),hashish trafficking (N=9) and cocaine trafficking (N=8). Information obtained shows that the main unlawful activity through which the analyzed organized groups get their largest share of profits makes some discrimination among variables relating to the criminal organization and internal dynamics such as structure, task distribution criteria, types of complex means used and countries they trespass, in the face of the development of their activities.

O artigo expõe, em uma análise descritiva, os resultados obtidos sobre a atividade ilegal de 67 grupos do crimeorganizado, de acordo com as características da organização criminosa. Os grupos analisados correspondem às operações policiais realizadas pela Unidade Central Operacional (UCO) da Guarda Civil, realizadas entre 1990 e 2010. Esses agrupamentos criminosos foram identificadas 17 diferentes atividades criminosas, embora os dados apenas permitam tirar conclusões daquelas que têm uma maior prevalência, ou seja: roubo com força (N=24), tráfico de haxixe (N=9) e tráfico de cocaína (N=8). Os dados obtidos mostram que a principal atividade ilegal pela qual os grupos organizados estudados obtêm a maior parte de seus lucros, discriminam variáveis relacionadas com a organização criminosa e dinâmica interna, como estrutura, critérios na divisão de tarefas, tipos de mídia complexos empregados e países que traspassam, face ao desenvolvimento de suas atividades.

Tratamiento de la delincuencia organizada en España: en particular, tras la reforma penal del 2010 / Treatment of organized crime in Spain: particularly, after the 2010 criminal reform / Tratamento do crime organizado na Espanha: em particular, apos a reforma penal de 2010

La reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 en el Código Penal español ha supuesto, en relación con la elincuencia organizada, una completa reestructuración de los tipos penales relativos a las organizaciones y grupos criminales, con lo que se supera la insatisfactoria situación anterior de ausencia de un concepto penal de organización criminal, que aparece ya legalmente establecido. No pocos son los problemas técnicos que suscita la nueva regulación, tanto en lo que se refiere a la extensión de los tipos penales como por el solapamiento de estos con otras modalidades delictivas y actos punibles (v. gr., los delitos de asociación ilícita), que continúan vigentes. Los defectos de técnica legislativa se extienden, igualmente, al campo de las sanciones y demás consecuencias jurídicas del delito, respecto de las que se confirma la tendencia endurecedora del ordenamiento jurídico español, el cual también se caracteriza por la progresiva introducción de regulaciones procesales específicas, dirigidas a favorecer la persecución penal. La presente contribución pasa revista a esta nueva situación normativa, que se analiza en la línea de la dogmática jurídico-penal, al poner de relieve sus contradicciones e insuficiencias desde el prisma político-criminal en un área de la mayor importancia criminológica y para la seguridad de los ciudadanos.

The reform operated in the Spanish Criminal Code by Organic Act (“Ley Orgánica”) 5/2010 has meant full restructuring of the criminal types relating to delinquent organizations and groups. This has put an end to the previous unsatisfactory situation lacking a serious concept of criminal organization now appearing to be legally established. But many are the technical problems arising from the new regulation in both extension and overlapping of the criminal types with other delinquent modalities and punitive actions (i. e., criminal association or conspiracy). Likewise, the legislative technique flaws spill over to the sanction field and other juridical consequences of crime with respect to which the hardening trend of the Spanish legal system is confirmed, as characterizedin addition by the gradual introduction of specific procedural regulations aiming at favoring criminal persecution.The current contribution reviews this new normative situation which is being analyzed following the same line of the legal-criminal dogma by highlighting its contradictions and insufficiencies from the political-criminal prism in an area of paramount importance to criminology and citizen security.

A reforma operada pela Ley Orgánica 5/2010 no Código Penal espanhol tem considerado, em relação ao crime organizado, uma completa reestruturação das organizações e tipos penais de grupos criminosos, que ultrapassa a situação insatisfatória da ausência de um conceito de organização criminosa, que aparecem como legalmente estabelecidos. Não são poucos os problemas técnicos provocados pelo novo regulamento, tanto no que diz respeito à extensão dos tipos penais quanto pelo solapamento com outras modalidades criminosas e atos puníveis (v. gr., os delitos de associação ilícita), que continuam em vigor. Os defeitos de técnica legislativa se estendem, igualmente, para o campo de sanções e outras consequências jurídicas do crime, respeito daquelas que se confirma a tendência endurecedora do ordenamento jurídico espanhol, que também é caracterizada pela introdução progressiva dos regulamentos processuais específicos, destinados a favorecer o processo penal. A presente contribuição inspeciona essa nova situação regulamentar, analisada na linha dogmática jurídica, para o destaque das suas contradições e deficiências do prisma político-criminal em uma área da criminologia da maior importância e para a segurança dos cidadãos.